公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-024

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万宏源承
销保荐

上海铭沣科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海铭沣科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张志强先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-024

详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 201,703,040.64 元，母公司未分配利润为76,672,917.74 元。母公司资本公积为 100,183,764.10 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 100,183,764.10 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 19 股，（其中以股票发行溢价所形成的资
本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 19 股，需要
纳税）；以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 14 元（含税）。
本次权益分派共预计转增 95,000,000 股，派发现金红利 70,000,000 元（含
税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2025-024

披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。