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公告日期：2025-11-13
目 录
第一章 总则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围......- 2 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行 ......- 2 -
第二节 股份增减和回购 ......- 3 -
第三节 股份转让 ......- 4 -
第四章 股东和股东会......- 5 -
第一节 股东 ......- 5 -
第二节 股东会的一般规定 ......- 9 -
第三节 股东会的召集 ......- 12 -
第四节 股东会的提案与通知 ......- 13 -
第五节 股东会的召开 ......- 15 -
第六节 股东会的表决和决议 ......- 18 -
第五章 董事会......- 20 -
第一节 董事 ......- 20 -
第二节 董事会 ......- 23 -
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......- 28 -
第七章 监事会......- 29 -
第一节 监事 ......- 30 -
第二节 监事会 ......- 30 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -
第一节 财务会计制度 ......- 32 -
第二节 会计师事务所的聘任 ......- 34 -
第九章 投资者关系管理......- 35 -
第十章 通知和公告...... - 36 -
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -
第一节 合并、分立、增资和减资......- 37 -
第二节 解散和清算 ......- 38 -
第十二章 修改章程......- 40 -
第十三章 附则......- 41 -
第一章 总 则
第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范上海铭沣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件规定成立的股份有限公司。
公司是在上海铭沣半导体科技有限公司的基础上，依法以整体变更发起设立。
第三条 公司注册名称：上海铭沣科技股份有限公司，英文名称为：Shanghai Matfron Technology Co., Ltd.。
第四条 公司住所：上海市宝山区宝杨路 1800 号 2 号楼 1319室。
第五条 公司的注册资本为 14,500万元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。除此之外，股东各方均不个别或连带地对公司的任何债务承担责任。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十一条 公司的经营宗旨：“以人为本，恪诚守信，自主创新，合作共赢。”
第十二条 公司的经营范围为：一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；电气设备销售；电气设备修理；橡胶制品制造；橡胶制品销售；金属材料销售；电子产品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械设备研发；电子专用材料研发；货物进出口；技术……
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