公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-029

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万宏
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上海铭沣科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地址：上海市静安区天目西路 99 号丽丰天际中心 1702 室公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张志强先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《上海铭沣科技股份有限公司章程》及国家相关法律、法规的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 201,703,040.64 元，母公司未分配利润为76,672,917.74 元。母公司资本公积为 100,183,764.10 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 100,183,764.10 元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 50,000,000 股，以应分配股数 50,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以资本公积向参与分配的股东以每 10 股转增 19 股，（其中以股票发行溢价所形成的资
本公积每 10 股转增 0 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 19 股，需要
纳税）；以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 14 元（含税）。
本次权益分派共预计转增 95,000,000 股，派发现金红利 70,000,000 元（含
税）。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-029

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况
（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，在股东会审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》后，拟对《公司章程》对应条款进行相应修订。

为了保证后续工作的顺利开展，公司董事会特提请公司股东会授权董事会全……
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