公告日期：2026-04-24

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上海铭沣科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张志强

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面《公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事会就 2025 年度工作进行总结并对 2026 年工作进行了部署，编制了
《2025 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报并提交董事会审议。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据 2025 年企业经营发展状况、总经理履职情况，编制了《2025
年度总经理工作报告》，向董事会汇报并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》（容
诚审字[2026]200Z0018 号），公司编制了《2025 年年度报告》，具体内容公司
已于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司实际经营财务状况，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》，主要包括：（1）2025 年度公司财务报表的审计情况（2）公司年度主要 财务指标。相关报告内容提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公 司未来可持续发展，兼顾对股东的合理回报，根据《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》中的相关规定，拟定利润分配方案如下：

本年度不派发现金红利，不分配红股，不进行资本公积转增股本，公司未 分配利润余额结转入下一年度。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司及股东服务，拟聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，聘期
一年。公司董事会提请股东会授……
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