公告日期：2026-04-24

证券代码：874838 证券简称：铭沣科技 主办券商：申万宏源承销保荐
上海铭沣科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议为现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874838 铭沣科技 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所两位律师。
二、会议审议事项

投票股东
议案 类型

议案名称

编号 普通股股
东

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年年度报告的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7.00 《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于 2026 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的

8.00 √

议案》

9.00 《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信额度的议案》 √

议案 1：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

董事会对 2025 年整体工作进行总结，编制了《2025 年度董事会工作报
告》，报告了公司 2025 年度的经营情况、董事会及股东会运作情况等。

议案 2：《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

监事会编制了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年度监事会工作情
况进行总结。

议案 3：《关于 2025 年年度报告的议案》

根据法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的相关要求，公司编制了《2025 年年度报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4月 2……
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