公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-024

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司关于选举董事长暨法定代表人变更公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于
2025 年 7 月 7 日审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举陈光焰先生为公司董事长，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止，自 2025 年 7 月 7 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

郑坚雄先生因工作调动原因辞去公司董事长、董事、董事会战略发展与投资委员 会主席及委员、董事会提名与薪酬委员会委员职务，现为保证公司董事会正常运转， 根据公司实际经营需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选 举陈光焰先生为新任董事长。根据《公司章程》第八十二条之规定，董事长担任公司 法定代表人。因此，公司法定代表人变更为陈光焰先生。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2025-024

对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长暨法定代表人变更，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 符合公司经营管理和发展需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

广州医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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