公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-026

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈光焰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2,449,305,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况

1. 累积投票议案表决情况
1. 议案内容

公司原监事陈树新先生因工作调动辞任，导致公司监事会人数低于法定最 低人数。为保证公司监事会规范运作，根据《公司章程》的要求，提名蔡汉吕 先生为公司监事。蔡汉吕先生兼任公司纪委书记，具体薪酬按照公司的有关规 定进行考核调整，不另外领取监事薪酬。
2. 关于选举监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 蔡汉吕 2,449,305,500 100% 是

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

蔡汉 监事 就任 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过

吕 月 7 日 临时股东会会议

陈树 监事 离任 2025 年 7 2025 年第一次 审议通过

新 月 7 日 临时股东会会议

四、备查文件
《广州医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

广州医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 7 日

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