公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-051

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面及电邮方式
发出

5.会议主持人：陈光焰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-051

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司 通过公开邀请招标方式遴选年度财务审计机构。具体内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州医药股 份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司潭村物业征收补偿方案的议案》
1.议案内容：

根据广州市白云区潭村城中村改造项目规划及绿化建设需要，公司位于广 州市白云区石井街潭村的地块及其他资产被纳入拟征收土地范围。公司拟同意 签署相关拆迁补偿协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方 信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广州医药股份有限公司关于拟签署 拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，公司董事会拟提请召 开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议需由股东大会审议的议案，具体如 下：

1.《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

2.《关于公司潭村物业征收补偿方案的议案》

3. 其他议案（如适用）。

公告编号：2025-051

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州医药股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

广州医药股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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