公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-062

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：广州市荔湾区大同路 97-103 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面及电邮方式
发出

5.会议主持人：陈光焰先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<广州医药股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

为进一步优化公司的治理架构，满足《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安

公告编号：2025-062

排的通知》的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，并相应修订《公司章程》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》的要求，结合公司的实际情况，拟修改规范公司治理的相关制度。

本议案下设如下子议案：

2.1 修改《股东会议事规则》（公告编号：2025-064）

2.2 修改《董事会议事规则》（公告编号：2025-065）

2.3 修改《对外投资管理制度》（公告编号：2025-066）

2.4 修改《对外担保管理制度》（公告编号：2025-067）

2.5 修改《关联交易管理制度》（公告编号：2025-068）

2.6 修改《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-069）

2.7 修改《利润分配管理制度》（公告编号：2025-070）

2.8 修改《承诺管理制度》（公告编号：2025-071）

2.9 修改《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-072）

2.10 修改《总经理（总裁）工作细则>》（公告编号：2025-073）

2.11 修改《信息披露管理制度》（公告编号：2025-074）

2.12 修改《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度 》（ 公 告编号：

公告编号：2025-062

2025-075）

2.13 修改《独立董事制度》（公告编号：2025-076）

本议案中 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5、2.7、2.8、2.12、2.13 项制度尚需提交股东会审议，2.6、2.9、2.10、2.11 项制度自董事会通过后生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举董事并建议其薪酬的议案》
1.议案内容：

因应《公司章程》的修订并进一步完善公司董事会……
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