公告日期：2025-12-15

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

全文“监事会” 全文“审计委员会”

第一章 总则 第一章 总则

为了规范公司的组织和行为，保护公 为了规范公司的组织和行为，保护公 司、股东和债权人的合法权益，根据 司、股东、职工和债权人的合法权益， 《中华人民共和国公司法》（“《公司 根据《中华人民共和国公司法》（“《公 法》”）、《非上市公司公众监管指引第 司法》”）、《非上市公司公众监管指引
3 号——章程必备条款》制定本章程。 第 3 号——章程必备条款》制定本章
本章程为本公司行为准则，本章程自 程。本章程为本公司行为准则，本章程 生效之日起，即成为规范公司的组织 自生效之日起，即成为规范公司的组 和行为、公司与股东、股东与股东之间 织和行为、公司与股东、股东与股东之
权利义务关系的具有约束力的法律文 间权利义务关系的具有约束力的法律件，对公司、股东、董事、监事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理管理人员具有法律约束力。公司、股 人员具有法律约束力。公司、股东、董东、董事、监事、高级管理人员之间涉 事、高级管理人员之间涉及本章程规及本章程规定的纠纷，应当先行通过 定的纠纷，应当先行通过协商解决；协协商解决；协商不成的，可通过诉讼方 商不成的，可通过诉讼方式解决。
式解决。

第三条 公司设立方式 第四条 公司设立方式

公司以发起方式设立，是独立承担民 公司以发起方式设立，是独立承担民事责任的企业法人。公司以本公司全 事责任的企业法人。公司以本公司全部资产对公司债务承担责任，股东以 部财产对公司债务承担责任，股东以其认购的股份为限对公司承担责任。 其认购的股份为限对公司承担责任。公司经营期限为长期，公司营业执照 公司经营期限为长期，公司营业执照
签发日期为本公司成立日期。 签发日期为本公司成立日期。

第六条 公司的股份采取股票的形式， 第七条 公司的股份采取股票的形式，
股票载明如下内容： 股票采用纸面形式的，应当载明如下
（一）公司名称； 内容：

（二）公司成立日期； （一）公司名称；

（三）股票种类、票面金额及代表的股 （二）公司成立日期或者股票发行的
份数； 时间；

（四）股票的编号。 （三）股票种类、票面金额及代表的股
股票由法定代表人签名，公司盖章，发 份数，发行无面额股的，股票代表的股起人的股票标明“发起人股票”字 份数。股票采用纸面形式的，还应当载样。公司向发起人、法人发行记名股 明股票的编号，由法定代表人签名，公票，公司股票在全国中小企业股份转 司盖章。
让系统挂牌并公开转让后，在中国证 发起人股票采用纸面形式的，应当标券登记结算有限责任公司集中存管。 明“发起人股票”字样。
公司置备股东名册，股东名册由公司 公司发行的股票，应当为记名股票，公董事会负责制作和管理，记载下列事 司股票在全国中小企业股份转让系统

项： 挂牌并公开转让后，在中国证券登记
（一）股东的姓名或者名称及住所； 结算有限责任公司集中存管。公司置（二）各股东所认购的股份种类及股 备股东名册，股东名册由公司董事会
份数； 负责制作和管理，记载下列事项：

（三）发行纸面形式的股票的，股票的 （一）股东的姓名或者名称及住所；
编号； （二）各股东所认购的股份种类及股
（四）各股东取得股份的日期。 份数；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。