公告日期：2026-03-04

公告编号：2026-010

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：广东省广州市荔湾区大同路 97-103 号公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈光焰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2,449,305,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

公告编号：2026-010

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与广州白云山医药集团股份有限公司及其控股公司
2026 年度日常关联交易预计数的议案》
1.议案内容：

公司结合上一年度实际发生的关联交易情况，在对 2026 年经营环境和市
场情况进行总体分析之后，预计与关联方广州白云山医药集团股份有限公司及
其控股公司发生的日常关联交易金额。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日
在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露 的《广州医药股份有限公司关于关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2026-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 222,305,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

关联股东广州白云山医药集团股份有限公司回避表决。
（二）累积投票议案表决情况
1.议案内容：

为保障董事会的正常运作，公司董事会提名蒋宁先生为公司董事候选人， 任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

因蒋宁先生兼任公司副总裁，具体薪酬按照公司的有关规定进行考核调 整，不另外领取董事薪酬。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指 定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《广州医药股份有限公司董事 任命公告》(公告编号：2026-002)。
2.关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

议案名称 得票数 是否当选

序号 议有效表决权的

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比例（%）

关于选举公司董

1 事并建议其薪酬 2,449,305,500 100% 是

的议案

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

……
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