公告日期：2026-03-20

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通
广州医药股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市荔湾区大同路 97-103 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 10 日以书面及电邮方式
发出

5.会议主持人：陈光焰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事王红嫣因工作原因缺席，委托董事陈光焰代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州医药股份有限公司 2025 年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则》等的规定，公司编制了 2025年年度报告。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《广州医药股份有限公司 2025 年报告》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王彩萍、黄依倩、任俊兰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《广州医药股份有限公司 2025 年度董事会报告》
1.议案内容：

公司董事会编制了《广州医药股份有限公司 2025 年度董事会报告》。2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，贯彻执行了股东会的各项决议，规范公司运作。2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《广州医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：

公司独立董事编制了《广州医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。独立董事在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度可持续发展报告>的议案》
1.议案内容：

根据《广州医药股份有限公司社会责任管理制度》等有关规定，公司编制了《广州医药股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《广州医药股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

公司根据中国企业会计准则编制的 2025 年度财务报告已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）并出具了标准无保留意见的审计报告。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《中国会计准则》《公司法》等相关法规，公司提取法定公积和任意盈余公积金后，2025 年度拟不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案无需董事回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。