公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-014

证券代码：874839 证券简称：广州医药 主办券商：国泰海通

广州医药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广州医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王彩萍、黄依倩、任俊兰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄依倩，女，1964 年 5 月生，中国国籍，拥有香港永久居留权，本科学历。
1987 年参加工作。1987 年 7 月至 1989 年 6 月，任香港中国旅行社电脑部程序员；
1989 年 6 月至 2020 年 6 月，历任香港大学新闻组行政主任、外事处行政主任、
助理教务长（中国事务）、中国事务总监、学术交流部总监、入学及学术交流部总监；期间兼任香港医学专科学院中国事务名誉顾问及香港大学深圳医院院长特
别助理；2017 年 3 月至今，任香港大学协理副校长；2020 年 6 月至今，兼任香
港大学秘书长；2022 年 7 月至今，兼任香港大学发展及校友事务部署理总监；
2022 年 8 月至今，任堃博医疗控股有限公司独立董事；2023 年 3 月 6 日至今，
任公司独立董事。

任俊兰，女，1966 年 3 月生，中国国籍，拥有美国长期居留权，博士研究
生学历。1987 年参加工作。1987 年 7 月至 1993 年 7 月，任中山医科大学附属孙
逸仙纪念医院内科医师；1993 年 7 月至 1994 年 12 月，任诺华制药公司广州办
事处销售主任；1994 年 12 月至 1999 年 7 月，任广州力中集团市场部经理；1999

公告编号：2026-014

年 7 月至 2001 年 7 月，在 University College Northampton 攻读工商管理学硕士
学位；2001 年 10 月至 2004 年 5 月，任第一三共制药（上海）有限公司营销总
监；2004 年 5 月至 2010 年月在阿特维斯（佛山）制药有限公司中国区总经理；
2010 年 1 月至 2012 年 5 月，任广东华南新药创制中心副主任；2012 年 5 月至
2017 年 5 月，任 Teva Pharmaceutical Industries Limited 中国区业务总监；2018 年
5 月至 2020 年 1 月，广州再生医学和健康省实验室副主任；2013 年 12 月至今，
任广州恒诺康医药科技有限公司执行董事；2024 年 4 月 7 日至今，任公司独立
董事。

王彩萍，女，1980 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，同时持有教授专业职称。2006 年参加工作，2006 年 7 月至 2018 年 1 月，
任中山大学旅游学院会计与公司财务讲师、副教授；2018 年 2 月至 2021 年 12
月，曾先后任中山大学国际金融学院会计与公司财务副教授、副院长。王女士现任中山大学国际金融学院会计与公司财务教授、中山大学高级金融研究院副院长、中山大学企业研究院副院长及中山大学教务部主任；2025 年 12 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 13 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事黄依
倩、任俊兰、王彩萍会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 ……
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