公告日期：2025-06-30

广东生和堂健康食品股份有限公司

关于设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

2025 年 6 月

广东生和堂健康食品股份有限公司系由江门市生和堂食品有限公司依照有 关法律法规整体变更设立的股份公司。本说明中的简称与公开转让说明书释义中 的简称具有相同含义，现将公司自设立以来的股本演变情况说明如下：

生和堂的前身生和堂有限成立于 2006 年 3 月 28 日，原名为江门市生和堂食
品有限公司，2015 年 10 月 24 日，生和堂有限整体变更为股份有限公司。

1. 公司的前身生和堂有限的设立及股权变动

（1）2006 年 3 月，生和堂有限设立

生和堂有限成立于 2006 年 3 月 28 日，由自然人股东陆伟、黎嘉森、王志鹏
和余耀荣共同出资组建。生和堂成立时的注册资本为 50 万元，其中：陆伟出资
15 万元，黎嘉森出资 15 万元，王志鹏出资 12.50 万元，余耀荣出资 7.50 万元。
2006 年 3 月 27 日，广东中晟会计师事务所有限公司江门分所对生和堂有限
成立时的注册资本进行审验并出具编号为“粤中晟江内验字（2006）054 号”《验
资报告》。经审验，截至 2006 年 3 月 27 日止，生和堂有限（筹）已收到全体股
东缴纳的注册资本（实收资本）合计 50 万元，各股东均以货币出资。

2006 年 3 月 28 日，生和堂有限在江门市工商行政管理局江海分局登记注册，
领取了注册号为 4407002001826 的《企业法人营业执照》。

生和堂设立时的股权结构如下：

序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 陆伟 15.00 15.00 30.00

2 黎嘉森 15.00 15.00 30.00

3 王志鹏 12.50 12.50 25.00

4 余耀荣 7.50 7.50 15.00

合计 50.00 50.00 100.00

（2）2007 年 1 月，生和堂有限第一次股权转让

2006 年 12 月 28 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意黎嘉森将所
持有的生和堂有限 22.5%的股权转让给陆伟、7.5%的股权转让给王志鹏；余耀荣 将所持有的生和堂有限 15%的股权转让给王志鹏。

2007 年 1 月 22 日，本次股权转让的各转让方和受让方签署《江门市生和堂
食品有限公司股份转让合同》，约定黎嘉森分别将所持有的生和堂有限 22.5%的
股权（对应注册资本 11.25 万元）以 11.25 万元的总价转让给陆伟，将生和堂有
限 7.5%的股权（对应注册资本 3.75 万元）以 3.75 万元的总价转让给王志鹏；余
耀荣将所持有的生和堂有限 15%的股权（对应注册资本 7.5 万元）以 7.5 万元的
总价转让给王志鹏。

2007 年 1 月 23 日，江门市工商行政管理局江海分局核发粤江核变通内字
[2007]第 0700024184 号《核准变更登记通知书》，准予生和堂有限本次变更登记。 本次变更完成后，生和堂有限的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 认缴出资额（万元） 实缴出资额（万元） 出资比例（%）

1 陆伟 26.25 26.25 52.50

2 王志鹏 23.75 23.75 47.50

合计 50.00 50.00 100.00

（3）2007 年 7 月，生和堂有限第二次股权转让

2007 年 6 月 28 日，生和堂有限召开股东会并作出决议，同意陆伟将……
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