公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-007

证券代码：874840 证券简称：生和堂 主办券商：一创投行
广东生和堂健康食品股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开，不设网络投票及其他投票方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,722,872 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-007

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年第三季度报告，截至 2025 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报
表归属于母公司的未分配利润为 114,583,964.67 元，母公司未分配利润为145,928,297.71 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 32,722,872.00 股，以应分配股数 32,722,872.00 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量）， 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 24.50 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 80,171,036.40 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据财税相关规定执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,722,872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

公告编号：2025-007

1.《广东生和堂健康食品股份有限公司第三次临时股东会会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。