公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-004

证券代码：874840 证券简称：生和堂 主办券商：一创投行

广东生和堂健康食品股份有限公司

关于预计 2026 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2026 年发 （2025）年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

销售产品、 公司预计 2026 年向 9,500,000.00 5,787,208.23 业务发展所需

商品、提供 SUNITY (SINGAPORE)

劳务 PTE.LTD. 销 售 产 品

950 万元。

委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

关联租赁 6,060,000.00 4,981,001.52 业务发展所需

公司预计2026年承租

江门市天盛健康科技

其他 有限公司厂房 600 万

元。

公司预计2026年承租

郝学英房屋 6 万元。

合计 - 15,560,000.00 10,768,209.75 -

公告编号：2026-004

（二） 基本情况

王颖为公司股东王志鹏的妹妹，是 SUNITY (SINGAPORE) PTE.LTD.的实际控制人。
SUNITY (SINGAPORE) PTE.LTD.成立于 2023 年 1 月，系公司在东南亚市场的品牌总代理
商。

邓永忠为公司股东，通过控股江门市海晖发展公司（持股 95%）间接持有江门市天盛企业管理有限公司股份。江门市海晖发展公司持有江门市天盛企业管理有限公司 40%的股权。江门市天盛企业管理有限公司持有江门市天盛健康科技有限公司的 100%股权。
郝学英为公司股东王志鹏的配偶。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2026 年 1 月 16 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计 2026
年日常性关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及
关联交易，关联董事王志鹏、岑自谋回避表决。 该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述关联交易均以市场价格作为定价依据，遵循客观公平、公允自愿的市场原则下进行定价。
（二） 交易定价的公允性

上述关联交易将严格遵守客观公平、公允自愿的市场交易原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公告编号：2026-004

在预计的 2026 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
本次关联交易是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发展提供基础支持……
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