公告日期：2026-01-19

证券代码：874840 证券简称：生和堂 主办券商：一创投行
广东生和堂健康食品股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次现场会议地点：江门市江海区胜利南路 166 号 2 层会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874840 生和堂 2026 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于对外投资收购江门市天盛

1 √

企业管理有限公司股权的议案》

《关于公司向江门农村商业银行

2 会城支行申请并购贷款授信的议 √

案》

3 《关于预计 2026 年日常性关联交 √

易的议案》

《关于使用自有闲置资金对外投

4 √

资理财的议案》

1.审议《关于对外投资收购江门市天盛企业管理有限公司股权的议案》

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以 6900 万元收购“江门市天盛企业管理有限公司”60%股权。该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2.审议《关于公司向江门农村商业银行会城支行申请并购贷款授信的议案》
根据收购江门市天盛企业管理有限公司（以下简称“天盛企业管理”）60%股权的项目需要，公司拟向江门农村商业银行股份有限公司会城支行申请办理股权并购贷款授信金额不超过人民币 4140 万元，贷款期限 5 年。担保方式：以天盛企业管理全资子公司——江门市天盛健康科技有限公司名下所属的工业用地及厂房提供抵押担保。该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司关于拟向银行申请授信暨资产抵押的公告》（公告编号：2026-003）。

3.审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

该内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司关于预计 2026 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-004）。

4.审议《……
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