公告日期：2026-04-28

证券代码：874840 证券简称：生和堂 主办券商：一创投行
广东生和堂健康食品股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江门市江海区胜利南路 166 号 2 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陆伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，就
2025 年度董事会工作情况，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025 年度董事会报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，2025年度，公司总经理在自己的职权范围内对公司进行管理，公司能按照制度规范运作、经营状况良好，现由公司总经理对 2025 年度工作情况向董事会汇报，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，根据 2025 年度公司实际经营情况，特编制《广东生和堂健康食品股份有限公司 2025年年度报告及其摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广东生和堂健康食品股份有限公司
司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景的基础上，编制了2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，根据公司的经营状况以及发展需要，2025 年度公司根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：

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