公告日期：2026-05-15

公告编号：2026-024

证券代码：874843 证券简称：思安新能 主办券商：国投证券
思安新能源股份有限公司董事长、高级管理人员、董事会专门

委员会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 5 月 13 日审议并通
过：

选举邢玉民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述
选举人员持有公司股份102,950,719股，占公司股本的51.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邢玉民先生为公司总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份102,950,719股，占公司股本的51.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邢至珏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 6,637,717 股，占公司股本的 3.32%，不是失信联合惩戒对象。
聘任王成先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 316,283 股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢敬创先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 201,130 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈向锋先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任职期限三年，自 2026
年 5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 506,345 股，占公司股本的 0.25%，不
是失信联合惩戒对象。

（注：以上人员持有公司股份数量为其直接持股与间接持股的合计数）
（二）董事会专门委员会换届的基本情况

根据《公司法》、《公司章程》及公司《董事会专门委员会工作制度》的有关规定，

公告编号：2026-024

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。选举如下成员为公司第六届董事会专门委员会委员：

1、战略委员会：成员为邢玉民先生、邢至珏女士、刘飚先生，其中邢玉民先生担任召集人。

2、审计委员会：成员为程茂勇先生、傅瑜先生、杨军女士，其中程茂勇先生担任召集人。

3、提名委员会：成员为傅瑜先生、贾剑波先生、邢至珏女士，其中傅瑜先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：成员为贾剑波先生、程茂勇先生、邢至珏女士，其中贾剑波先生担任召集人。

各专门委员会委员任职期限三年，自 2026 年 5 月 13 日起生效，至第六届董事会任
期届满为止。期间，如有委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是依据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。
三、审计委员会意见

公告编号：2026-024

公司董事会审计委员会召开会议，对公司财务总监的聘任资格进行审查，审查通过。四、独立董事意见

具……
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