公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-002

证券代码：874843 证券简称：思安新能 主办券商：国投证券
思安新能源股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司总部会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴畏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据《思安新能源股份有限公司章程》的规定，公司依据《企业会计准则》，组织编制了2024年年度财务报表，并经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公告编号：2025-002

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025年半年度报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为
353,762,225.90 元、母公司报表未分配利润 83,384,470.69 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行利润分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 1 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-002

《思安新能源股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

思安新能源股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 28 日

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