公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-001

证券代码：874843 证券简称：思安新能 主办券商：国投证券
思安新能源股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司总部会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：邢玉民

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案 》
1.议案内容：

根据 《思安新能源股份有限公司章程》的规定，公司依据《企业会计准则》，组织编制了 2024 年年度财务报表，并经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

公告编号：2025-001

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属于母公司所有者的未分配利润为
353,762,225.90 元、母公司报表未分配利润 83,384,470.69 元。根据公司经营发展及股东愿望，公司拟进行利润分配，即拟以权益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股分派现金股利 1 元（含税），个人所得税按照国家相关规定处理。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现提请拟于 2025
年 9 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会人员无须回避。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《思安新能源股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

思安新能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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