公告日期：2026-04-20

证券代码：874843 证券简称：思安新能 主办券商：国投证券
思安新能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于2026年4月18日由公司第五届董事会第十二次会议审议通过。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《思安新能源股份有限公司章程》、《思安新能源股份有限公司股东会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件中关于召开股东会的相关规定，审议事项合法、完备。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开为现场会议、电子通讯会议两种方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次投票为现场投票、电子通讯投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874843 思安新能 2026 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报

1.00 √

告>的议案》

《关于<2025 年年度报告及其摘

2.00 √

要>的议案》

《关于 2025 年度财务决算报告的

3.00 √

议案》

《关于 2026 年度财务预算报告的

4.00 √

议案》

《关于 2025 年度利润分配预案的

5.00 √

议案》

《关于预计 2026 年度日常关联交

6.00 √

易的议案》

《关于公司及子公司 2026 年度向

7.00 银行申请综合授信额度暨提供担 √

保的议案》

《关于公司董事 2026 年度薪酬方

8.00 √

案的议案》

9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 ……
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