公告日期：2025-10-29

广东振森能源科技集团股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

广东振森能源科技集团股份有限公司

2025 年 10 月

释 义

除非另有说明，以下简称在本说明书中之含义如下：
振森能源、公司、股 指 广东振森能源科技集团股份有限公司
份公司、挂牌公司

振森有限 指 广东森合电力有限公司、广东振森电力有限公司、振森电能有限
公司、广东振森能源科技集团有限公司，均为公司前身

锟鹏投资 指 广州锟鹏投资咨询有限公司

拓创投资 指 广州拓创投资咨询有限公司

康熙投资 指 广州市康熙健康投资有限公司

森合通 指 佛山市森合通企业管理咨询企业（有限合伙）

振森新能源 指 广东振森新能源有限公司，曾用名广东振森能源环保科技有限公
司、广东振森能源科技有限公司

南海新动能 指 佛山市南海区新动能产业投资基金合伙企业（有限合伙）

南控战新 指 广东南控战新一期产业投资合伙企业（有限合伙）

万联广生 指 万联广生投资有限公司

上海汇鑫泉 指 上海汇鑫泉企业管理合伙企业（有限合伙）

一、挂牌公司股本演变情况的说明

公司的股本形成及变化过程经历了以下两个阶段：
（一）股份有限公司设立前的股本演变情况

1、2018 年 3 月，有限责任公司设立

2018 年 3 月 6 日，振森新能源签署了公司章程，约定出资 1,000 万元设立振
森有限，振森新能源以货币认缴出资额占振森有限注册资本的比例为 100.00%。
2018 年 3 月 8 日，佛山市三水区市场监督管理局核发《核准设立登记通知
书》，核准了振森有限的设立登记。设立时，振森有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 振森新能源 1,000.00 100.00

合计 1,000.00 100.00

2、2018 年 4 月，第一次股权转让

2023 年 12 月 26 日，振森有限作出股东会决议，同意振森新能源将其所持
振森有限 400.00 万元出资（占振森有限注册资本总额的 40.00%）以 0 元的价格
转让给彭勤。同日，振森新能源与彭勤签订了《股权转让合同》，就上述股权转让事宜作出约定。

2018 年 4 月 11 日，佛山市三水区市场监督管理局核发了《核准变更登记通
知书》，核准了上述事宜的变更登记。本次股权转让完成后，振森有限的股权结构如下：

序号 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）

1 振森新能源 600.00 60.00

2 彭勤 400.00 40.00

合计 1,000.00 100.00

3、2020 年 3 月，第二次股权转让

2020 年 3 月 4 日，振森有限作出股东会决议，同意振森新能源将其所持振
森有限 40 万元出资（占振森有限注册资本总额的 4.00%）以零元转让给蒋德才，彭勤将其所持振森有限 10 万元、60 万元出资（分别占振森有限注册资本总额的
1.00%、6.00%）以零元分别转让给蒋德才、李国杰，其他股东放弃优先购买权。同日，振森新能源、彭勤与蒋德才、李国杰分别签订了《股权转让合同》，就上述股权转让事宜作出约定。

2020 年 3 月 11 日……
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