公告日期：2026-03-18

证券代码：874844 证券简称：振森能源 主办券商：国联民生承销保荐
广东振森能源科技集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 C 区狮山大道十三号之一中富创意产业中心 1 栋 701-705 房公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 3 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874844 振森能源 2026 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于对拟定核心员工进行公示

1

并征求意见的议案》

《关于公司实施第三期员工激励

2

方案的议案》

3 《关于授权董事会及管理层办理

公司第三期员工激励有关事项的

议案》

议案一：审议《关于对拟定核心员工进行公示并征求意见的议案》

为鼓励和稳定对广东振森能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)未来发展具有核心作用的员工，结合公司发展需要，经公司董事会确定，现提名刘弟军、江秋洁、伍健生、林泽鹏 4 名员工为公司核心员工，上述核心员工认定拟向公司全体员工公示并征求意见，公示期十天。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2026-012）。

议案二：审议《关于公司实施第三期员工激励方案的议案》

为激励高层管理团队和核心员工，秉承共创、共担、共享的理念，根据《中华人民共和国公司法》和其他相关法律、法规以及《公司章程》的规定，广东振森能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟实施第三期《员工激励方案》。
议案三：审议《关于授权董事会及管理层办理公司第三期员工激励有关事项的议案》

为了具体实施广东振森能源科技集团股份有限公司(以下简称“公司”第三期员工激励(以下简称“本次激励”)，公司董事会提请股东会授权董事会及管理层办理本次激励的有关事项：

1、提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励方案确定的股权额度内的以下事项:

(1)审议及批准基于公司发展情况和人员激励需求对本方案不时进行的调整、增删、变更和终止;

(2)审议及批准历次的激励对象、激励条件、激励股权来源及其持有的激励股权相关权益的授权和行权;

(3)本次员工激励方案审议通过后，至激励股权完成登记期间，若公司出现资本公积转增股本、派息等事项时，授权董事会对激励对象获授的激励股权数量
及授予价格作相应的调整。

2、同时，提请公司股东会授权股权激励管……
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