公告日期：2026-04-17

证券代码：874844 证券简称：振森能源 主办券商：国联民生承销保荐
广东振森能源科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广东振森能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：佛山市南海区狮山镇狮山科技工业园 C 区狮山大道十三号之一中富创意产业中心 1 栋 701-705 房公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议采用现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874844 振森能源 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德恒（广州）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司 2025 年年度报告及其摘

1. √

要的议案

2. 关于确认 2025 年度财务报表的议 √

案

关于 2025 年度财务决算报告的议

3. √

案

关于 2026 年度财务预算报告的议

4. √

案

5. 关于 2025 年度利润分配的议案 √

关于 2025 年度董事会工作报告的

6. √

议案

关于向金融机构申请综合授信额

7. 度及对子公司担保额度预计暨接 √

受关联方无偿担保的议案

关于确认董事 2025 年度薪酬情况

8. √

及制定 2026 年度薪酬方案的议案

关于确认高级管理人员 2025 年度

9. 薪酬情况及制定 2026 年度薪酬方 √

案的议案

关于续聘 2026 年度审计机构的议

10. √

案

11. 关于修订公司章程的议案 √
……
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