公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-034

证券代码：874844 证券简称：振森能源 主办券商：国联民生承销保荐
广东振森能源科技集团股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十七条 股东会是公司的权力机 第二十七条 股东会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的 （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定董事、监事的报酬事 董事、监事，决定董事、监事的报酬事
项； 项；

（二）审议批准董事会的报告； （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会的报告； （三）审议批准监事会的报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和 （四）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作 （五）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（六）对发行公司债券作出决议； （六）对发行公司债券作出决议；

公告编号：2026-034

（七）对公司合并、分立、解散、清算 （七）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（八）修改本章程； （八）修改本章程；

（十一）审议批准本章程规定须提交股 （十一）审议批准本章程规定须提交股东会审议的交易事项、担保事项、财务 东会审议的交易事项、担保事项、财务
资助事项、关联交易事项； 资助事项、关联交易事项；

（十二）审议股权激励计划和员工持股 （十二）审议股权激励计划和员工持股
计划； 计划；

（十三）审议批准变更募集资金用途事 （十三）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十四）审议法律、行政法规、部门规 （十四）对公司聘用、解聘会计师事务章、相关部门规范性文件或本章程规定 所作出决议；

应由股东会决定的其他事项。 （十五）审议法律、行政法规、部门规
股东会可以授权董事会对发行公司债 章、相关部门规范性文件或本章程规定
券作出决议。 应由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债
券作出决议。

第六十二条 公司发生的交易（除对其 第六十二条 公司发生的交易（除提供他企业投资、提供担保外）达到下列标 担保外）达到下列标准之一的，应当提准之一的，应当提交董事会审议： 交董事会审议：
（一）交易涉及的资产总额（同时存在 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成 账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审 交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 20%以上； 计总资产的 10%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额 （二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资 占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的。 产绝对值的 10%以上，且超过 300 万元
的。

第六十三条 公司向其他企业投资、为 第六十三条 公司为他人提供……
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