公告日期：2025-06-27

株洲桓基电气股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况及
董事、监事、高级管理人员确认意见

二〇二五年六月

释义

在本《股本演变说明》中，除非文义另有所指，下列简称具有如下涵义：

桓基电气、公司、股份公司 指 株洲桓基电气股份有限公司

桓基有限、有限公司 指 株洲桓基铁路电子电器有限公司

桓基电子厂 指 株洲市铁路桓基电子电器厂

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、公司自设立以来的股本演变情况

1、2001 年 3 月，株洲市铁路桓基电子电器厂设立

（1）2001 年 3 月 5 日，陈许林、易明霞、周庆然、张帅岚四位股东召开会
议，确定设立“株洲市铁路桓基电子电器厂”（以下简称“桓基电子厂”），注册资本 20 万元，法定代表人为陈许林，注册地位天元区天台横路社区服务大楼 5楼，企业类型为股份合作制。

（2）2001 年 3 月 1 日，株洲中柱有限责任会计师事务所出具株中柱会所
（2001）验字第 015 号《验资报告》，截至 2001 年 2 月 28 日，已收到股东投入
的资本人民币 20.00 万元，全部为货币资金。

（3）株洲市工商行政管理局天元区分局于 2001 年 3 月 13 日予以核准。

桓基电子厂设立时的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例 出资方式

（万元） （万元） （%）

1 陈许林 5.00 5.00 25.00 货币

2 易明霞 5.00 5.00 25.00 货币

3 周庆然 5.00 5.00 25.00 货币

4 张帅岚 5.00 5.00 25.00 货币

合计 20.00 20.00 100.00

注：股东周庆然所持 5 万元出资系为其子陈侠飞代持，已在 2008 年 6 月还原。

2、2002 年 12 月，桓基电子厂第一次增资

2002 年 12 月 10 日，桓基电子厂召开股东会，通过以下事项：

（1）同意将本厂的注册资本由原来的 20.00 万元，增加变更为 80.00 万元。
（2）陈许林、易明霞、周庆然、张帅岚签署《股份认购书》，均同意由原来的 5 万元，增加出资至 20.00 万元。

（3）2002 年 12 月 10 日，株洲建业有限责任会计师事务所出具株建会（2002）
验字第 245 号《验资报告》显示，截至 2002 年 12 月 10 日，公司已收到新增注
册资本合计 60.00 万元，各股东均以货币出资。

（4）株洲市工商行政管理局天元区分局于 2002 年 12 月 17 日予以核准，并
颁发了证号为 4302111000336 号的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，桓基电子厂的股权结构如下：

序号 股东名称 认缴出资 实缴出资 持股比例 出资方式

（万元） （万元） （%）

1 陈许林 20.00 20.00 25.00 货币

2 易明霞 20.00 20.00 25.00 货币

3 周庆然 20.00 20.00 25.00 货币

4 张帅岚 20.00 20.00 25.00 货币

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