公告日期：2025-08-28

株洲桓基电气股份有限公司

（株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 3.1 期 C 区 B3 栋厂房）
公开转让说明书

（反馈稿）

财信证券

地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨江金融中心 T2 栋（B 座）26 层
【2025】年【7】月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

目 录

声 明......2
目 录......3
重大事项提示......5
释 义......7
第一节 基本情况 ......10
一、 基本信息 ...... 10
二、 股份挂牌情况 ...... 10
三、 公司股权结构 ...... 17
四、 公司股本形成概况 ...... 22
五、 报告期内的重大资产重组情况 ...... 30
六、 公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业、参股企业的基本情况 ...... 30
七、 公司董事、监事、高级管理人员 ...... 30
八、 最近两年及一期的主要会计数据和财务指标简表 ...... 32
九、 报告期内公司债券发行及偿还情况 ...... 34
十、 与本次挂牌有关的机构 ...... 34
第二节 公司业务 ......36
一、 主要业务、产品或服务 ...... 36
二、 内部组织结构及业务流程 ...... 40
三、 公司主营业务相关的情况 ...... 59
四、 经营合规情况 ...... 65
五、 商业模式 ...... 69
六、 创新特征 ...... 71
七、 所处（细分）行业基本情况及公司竞争状况 ...... 75
八、 公司经营目标和计划 ...... 90
第三节 公司治理 ......91
一、 公司股东会、董事会、监事会的建立健全及运行情况 ...... 91
二、 表决权差异安排 ...... 94 三、 内部管理制度建立健全情况以及董事会对公司治理机制执行情况的评估意见 94 四、 公司及控股股东、实际控制人、重要控股子公司、董事、监事、高级管理人员
存在的违法违规及受处罚等情况及对公司的影响...... 96
五、 公司与控股股东、实际控制人的独立情况 ...... 96
六、 公司同业竞争情况 ...... 97
七、 公司资源被控股股东、实际控制人占用情况 ...... 99
八、 公司董事、监事、高级管理人员的具体情况 ...... 100
九、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ...... 102
第四节 公司财务 ...... 104
一、 财务报表 ...... 104
二、 审计意见及关键审计事项 ...... 110

三、 与财务会计信息相关的重大事项判断标准 ...... 110
四、 报告期内采用的主要会计政策和会计估计 ...... 111
五、 适用主要税收政策 ...... 124
六、 经营成果分析 ...... 125
七、 资产质量分析 ...... 140
八、 偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 162
九、 关联方、关联关系及关联……
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