公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-002

证券代码：874845 证券简称：桓基电气 主办券商：财信证券

株洲桓基电气股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 5 日

2.会议召开形式：现场
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 8 日以书面方式发出。
5.会议主持人：王近芳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序等方面符合《公司法》等相 关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 27 人，请假职工代表 3 人，
会议人数达到法定召开要求。
二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举宾盛为公司第三届监事会职工代表监事的议案》

公告编号：2026-002

1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举宾盛为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

2、表决结果：赞成票 27 张，反对票 0 张，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举孙梅为公司第三届监事会职工代表监事的议案》
1、议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举孙梅为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自公司第三届监事会成立之日起至公司第三届监事会届满之日为止。

2、表决结果：赞成票 25 张，反对票 0 张，弃权 2 票。

三、备查文件目录

株洲桓基电气股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会会议决议

株洲桓基电气股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。