公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-017

证券代码：874846 证券简称：一通密封 主办券商：中信建投
成都一通密封股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：成都经济技术开发区星光西路 26 号大会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长彭建先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数43,605,562.00 股，占公司有表决权股份总数的 91.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

公告编号：2025-017

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具 体 内 容 参 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《成都一通密封股份有限公司 2025 年半年度报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,605,562.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
（二）审议通过《关于成都一通密封股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案
的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 186,102,826.30 元，母公司未分配利润为184,479,604.90 元。公司拟以应分配股数 47,680,000.00 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 6.3 元（含税）。本次权益分派共预
计派发现金红利 30,038,400.00 元。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 8 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,551,238.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.88%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数

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54,324.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.12%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。
三、备查文件

《成都一通密封股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

成都一通密封股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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