公告日期：2026-04-22

证券代码：874846 证券简称：一通密封 主办券商：中信建投
成都一通密封股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
成都一通密封股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会以现场投票方式表决
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874846 一通密封 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京金诚同达律师事务所律师见证
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议公司 2025 年度报告的

1 √

议案》

《关于<成都一通密封股份有限公

2 司董事会 2025 年度工作报告>的 √

议案》

3 《关于<成都一通密封股份有限公 √

司独立董事 2025 年度述职报告>

的议案》

《关于<成都一通密封股份有限公

4 司 2025 年度财务决算报告>的议 √

案》

《关于<成都一通密封股份有限公

5 司 2026 年度财务预算方案>的议 √

案》

《关于使用部分自有闲置资金购

6 买结构性存款产品及其他理财产 √

品的议案》

《关于<成都一通密封股份有限公

7 司 2026 年度董事薪酬与津贴方 √

案>的议案》

《关于成都一通密封股份有限公

8 司 2025 年度利润分配预案的议 √

案》

《关于审议<公司内部控制自我评

9 √

价报告>的议案》

《关于聘任 2026 年度审计机构的

10 √

议案》

上述议案已经公司于2026年4月22日召开的第三届董事会第……
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