公告日期：2026-05-13

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王真
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数29,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及
日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2025 年工作情况，编写了《2025 年度独立董事述职报
告》，《2025 年度独立董事述职报告》对 2025 年度独立董事工作进行了回顾、 总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度的财务
和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为 促进公司业务进一步发展，基于股东长远利益考虑，本年度公司拟不进行利润 分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于确认 2023 年至 2025 年关联交易的议案》

1.议案内容：

确认公司 2023 年至 2025 年所发生的关联交易情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,526,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东苏州美贺企业管……
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