公告日期：2025-06-06

苏州美昱新材料股份有限公司设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员确认意见

释 义

在本说明中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
本公司、公司、股份公司、 指 苏州美昱新材料股份有限公司
美昱新材

有限公司、美昱有限 指 苏州美昱高分子材料有限公司，系美昱新材前身

苏州美贺 指 苏州美贺企业管理顾问有限公司，公司控股股东

佰河汀 指 佰河汀企业管理顾问（深圳）有限公司，公司股东

上海暄玉 指 上海暄玉企业管理咨询有限公司，公司股东

苏州美富 指 苏州美富企业管理咨询中心（有限合伙），公司股东

丽江仁华 指 丽江仁华企业管理咨询有限公司，公司股东

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。
一、股份公司设立前的股本演变情况

1、2014 年 3 月，美昱有限设立

2014 年 3 月 1 日，美昱有限召开股东会，审议通过了《苏州美昱高分子材
料有限公司章程》，按照公司章程约定，美昱有限注册资本 20,000 万元。

2014 年 3 月 18 日，苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局向美昱有限核发
了《营业执照》（注册号：320512000202082）。

美昱有限设立时的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东名称 出资方式 认缴出资额 认缴出资比例

1 佰河汀 货币 6,600.00 33.00%

2 王真 货币 5,500.00 27.50%

3 珍永企业管理咨询（深圳） 货币 2,500.00 12.50%
有限公司

4 杨红洁 货币 1,620.00 8.10%

5 张军（1966） 货币 1,500.00 7.50%

6 谢迪夷 货币 1,266.00 6.33%

7 淮书琴 货币 514.00 2.57%

8 王洁 货币 200.00 1.00%

9 刘丽 货币 200.00 1.00%

10 张军（1975） 货币 100.00 0.50%

合计 20,000.00 100.00%

2、2017 年 4 月，美昱有限第一次股权转让

2017 年 3 月 1 日，股东珍永企业管理咨询（深圳）有限公司、刘丽、张军
（1975）分别与王真签署《股权转让协议》，分别将持有的美昱有限 2,500 万元股权（占公司注册资本的 12.5%，未实缴）、200 万元股权（占公司注册资本的 1%，
未实缴）、100 万元股权（占公司注册资本的 0.50%，未实缴）以人民币 0 元的价格转让给王真。同日，美昱有限召开股东会，全体股东一致同意上述股权转让，其余股东放弃优先购买权。

2017 年 4 月 25 日，苏州虎丘区市场监督管理局核准了……
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