公告日期：2026-03-20

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长王真

6.会议列席人员：杨珏君、张盛伟、王洁、汪关才

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序、决议内容符合《中华人民共和国公司法》、 《苏州美昱新材料股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

为了进一步增强公司竞争实力，促进公司的可持续发展，公司拟申请向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以 下简称“本次上市发行”）。本次发行上市的具体方案如下：
（1） 本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2） 发行股票面值：

每股面值为人民币 1.00 元。
（3） 本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 10,000,000 股（含本数，不 含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售 选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 1,500,000 股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票 数量在内，本次发行的股票数量不超过 11,500,000 股（含本数）。本次发行不涉 及公司原股东公开发售股份，最终发行数量以北京证券交易所审核通过并经中 国证监会注册的数量为准。
（4） 定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价 等中国证监会及北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授 权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5） 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者（法律、法规和规范性文 件禁止认购的除外）。
（6） 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（7） 募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额

1 年产 8 万吨高性能改性材 36,772.71 36,772.71

料生产基地建设项目

2 研发中心建设项目 5,424.60 5,424.60

3 补充流动资金项目 3,000.00 3,000.00

合计 45,197.31 45,197.31

如本次发行募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目建设需要适当以自筹资金先行投入；本次发行募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金拟投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。若本次发行实际募集资金净额少于上述项目对募集资金的需求总额，在不改变拟投资项目的前提下，董事会可对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目投资总额，则由公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有关规定履行相应法定程序后合理使用。

上述募集资金投资项目已经过充分的可行性分析，符合国家产业政策和公司发展战略。项目的实施有利于提升公司核心竞争力，增强公司主营业务的盈利能力，提升公司抗风险能力。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行后，本次发行前的滚存未分……
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