公告日期：2026-04-23

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券
苏州美昱新材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：董事长王真

6.会议列席人员：杨珏君、张盛伟、王洁、汪关才

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，总经理对公司 2025 年度经营管理情况进
行汇报总结，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的规定，董事会就 2025 年度公司治理及
日常经营编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<独立董事 2025 年度述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司 2026 年4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn)披露的《苏州美昱新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》公告编号（2026-063）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度的财务
和内控审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公告《续聘 2026 年度会计师事务所公 告》公告编号（2026-064）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，在综合考虑公司所处行业特点、发 展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素的情况下，为 促进公司业务进一步发展，基于股东长远利益考虑，本年度公司拟不进行利润 分配。
2.审计委员会意见

公司审计委员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事许喆、张怡对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议《关于确认 2023 年至 2025 年关联交易的议案》
1.议案内容：

确认公司 2023 年至 2025 年所发生的关联交易情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台……
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