公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-063

证券代码：874847 证券简称：美昱新材 主办券商：东吴证券

苏州美昱新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为苏州美昱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许喆、张怡在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

许喆，男，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，审计学专业
本科学历，注册会计师。2001 年 9 月至 2013 年 11 月，任江苏公证天业会计
师事务所苏州分所审计师；2013 年 11 月至今，任公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）苏州分所高级经理；2025 年 12 月 19 日至今，任公司独立董事。
张怡，女，1972 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业本
科学历。1996 年 8 月至 1998 年 10 月，任苏州正兴律师事务所律师助理；1998
年 11 月至 2000 年 12 月，任力捷电脑（中国）有限公司任法务；2001 年 1 月
至 2001 年 11 月，待业；2001 年 11 月至 2006 年 5 月，任苏州易通房地产开
发有限公司法务；2006 年 5 月至 2008 年 5 月，任江苏苏州轩海律师事务所律
师；2008 年 5 月至 2024 年 7 月，任上海市协力（苏州）律师事务所律师；2024
年 7 月至今，任上海兰迪（苏州）律师事务所律师；2025 年 12 月 19 日至今，
任美昱新材独立董事。

公告编号：2026-063

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东会会议。独立董事许喆、
张怡会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

许喆 1 1 0 0 否 0

张怡 1 1 0 0 否 0

注：公司召开 2025 年第四次临时股东会，增选并提名独立董事许喆、张
怡，任期自 2025 年 12 月 19 日至 2027 年 1 月 8 日。

三、 发表独立意见情况

独立董事许喆、张怡对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 0 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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