公告日期：2026-02-06

证券代码：874848 证券简称：新派能源 主办券商：长江承销保荐
新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市梨香辖区圣果路 2 号福润德大厦 A 座 10 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 30 日以专人送达、书面
通知、电子邮件、电子通信方式发出

5.会议主持人：何嘉悦

6.会议列席人员：何嘉悦、陈文英、王鹤民、闫光霞、邓礼正、谢青、吴换换及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定， 结合公司实际情况，公司拟修订《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号—权益
分派》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《利润分配管理制度》，具 体修订内容如下：

原制度规定 修订后规定

第九条 利润分配应以每 第九条 利润分配应以每 10 股表述分红派息、转增股本
10 股表述分红派息、转增 的比例，股本基数应当以制定权益分派方案时的股本数量
股本的比例，股本基数应 计算参与分派的股本基数，并在方案中明确在权益分派方
当以方案实施前的实际股 案披露后至实施前，出现新增股份挂牌、股份回购、股权
本为准。 激励行权、可转换公司债券转股等情形时的方案调整原
则。

第十一条 公司制定利润分配方案，应当依据公开披露且
仍在六个月有效期内的定期报告。以上一会计年度财务数
据为分配依据制定利润分配方案的，应当依据经审计的上
一会计年度财务报表。

上一年度财务报表被会计师事务所出具否定意见或无法
新增 表示意见的，在审计意见相关情形消除前不得实施利润分
配。

公司存在控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用
等严重损害公司及其他股东权益情形的，应当在相关情形
已完成整改或责任主体作出取得现金红利后归还占用资
金的公开承诺后，再行实施权益分派。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 24 日 10:00 以现场和通讯相结合的方式召开公司
2026 年第一次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的事项。详见全国中 小企业……
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