公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-016

证券代码：874848 证券简称：新派能源 主办券商：长江承销保荐
新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地点：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市梨香辖区圣果路 2 号福润德大厦 A 座 10 层会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何嘉悦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数55,069,389 股，占公司有表决权股份总数的 99.45%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2026-016

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于<公司 2025 年度前三季度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

依据 2025 年三季度财务报表及审计报告，董事会拟定了《公司 2025 年度前
三季度利润分配方案》。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2026-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数5,720,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的10.39%；反对股数 49,349,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.61%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2026 年公司融资计划>的议案》

1.议案内容：

根据公司现有资源和市场开拓情况，公司提交了《2026 年公司融资计划》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,069,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司根据经营实际情况，拟定了董事的薪酬标准，该薪酬标准从 2026 年 1
月 1 日起执行。

2.议案表决结果：

公告编号：2026-016

普通股同意股数 20,819,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为何建斌、何嘉悦、陈文英、王鹤民和闫光霞。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

依据《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，《公司章程》拟增加要约收购相关条款。详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,069,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。