公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-042

证券代码：874848 证券简称：新派能源 主办券商：长江承销保荐
新疆派特罗尔能源服务股份有限公司战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司2026年3月5日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司董事会战略委员会工作细则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为适应新疆派特罗尔能源服务股份有限公司（以下简称“公司”）战
略发展需要，进一步加强公司发展的战略研究和战略规划工作，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司
中长期发展战略和重大投资、融资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员构成

第三条 董事会战略委员会成员由 3 名董事组成。

第四条 董事会战略委员会委员应当具备以下条件：

（一） 公司现任董事会成员；

（二） 具备良好的道德品行，具备履行职责所需知识、技能和素质，有足

公告编号：2026-042

够的时间和精力履行委员职责；

（三） 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

《公司法》《公司章程》关于董事的任职资格、义务等规定适用于战略委员会委员。

不符合前款规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第五条 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。董事会战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。

第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以
连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失，董事会应根据《公司章程》及本细则增补新的委员。
第七条 如因委员的辞职将导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合本
细则或者《公司章程》的规定，拟辞职的委员应当继续履行职责至新任委员产生之日。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资、融资决策
进行研究并提出建议。战略委员会的主要职责权限为：

（一） 对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三） 对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行监督、检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略委员会应在充分讨论、分析的基础上拟定公司中长期发展规划，

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并将该草案提交董事会审议。

第十一条 战略委员会负责对公司有关部门拟定的重大投资项目的可行性进……
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