公告日期：2026-03-05

公告编号：2026-053

证券代码：874848 证券简称：新派能源 主办券商：长江承销保荐
新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、基本情况

新疆派特罗尔能源服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3
月 5 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定 合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》，表决结果：同意 7 票；反
对 0 票；弃权 0 票。

公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上 市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 18,500,000 股（含本数，
未考虑超额配售选择权）；本次发行上市中，公司及主承销商将根据具体发行 情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过 本次发行股票数量的 15%（即全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况 下不超过 21,275,000 股）。本次发行上市不涉及公司原股东公开发售股份，最 终发行数量经北交所审核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后，由股东 会授权董事会与主承销商根据具体情况协商确定。

（4）定价方式：

公告编号：2026-053

发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或者网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

（7）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资以下项目：

序号 项目 投资总额（万元） 募集资金拟投入金额（万元）

1 钻机建造项目 31,003.25 31,003.25

2 国内钻井设备改造 12,830.61 12,830.61
及自动化升级项目

3 钻井设备扩建项目 14,347.23 14,347.23

4 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00

合计 88,181.09 88,181.09

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不足以满足上述项目的投资需要，不足部分公司将以自有或者自筹资金解决。如本次发行募集资金到位前公司需要对拟投资项目进行先期投入的，公司可根据项目进度的实际需求以自有或者自筹资金先行投入，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，以募集资金置换先行投入的资金。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照国家法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后，用于与公司主营业务相关的营运资金。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易……
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