公告日期：2026-04-15

证券代码：874848 证券简称：新派能源 主办券商：长江承销保荐
新疆派特罗尔能源服务股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市梨香辖区圣果路 2 号福润德大厦 A 座 10 层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以专人转送、书面通
知、电子邮件、电子通信方式发出

5.会议主持人：何嘉悦

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，科学决策和规范运作，认真履行董事会职能，贯彻执行股东会的各项决议。公司全体董事均能依照法律、法规和《公司章程》赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地行职责，切实保障公司持续健康发展。依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司董事会组织编写了《公司 2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，勤勉尽职地开展各项工作，认真履行职责，并编写了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2026年5月6日14:00以现场和通讯相结合的方式召开公司2025
年年度股东会。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-085）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2025 年度审计委员会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

2025 年度，公司审计委员会严格按照《公司法》《公司章程》等相关要求，认真履行职责，并编写了《公司 2025 年度审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-087）；《新疆派特罗尔能源服务股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。（公告编号：2026-088）。
2.审计委员会意见

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员同意提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事邓礼正、谢青、吴换换对本项议案发表了同意的独……
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