公告日期：2025-07-29

关于

浙江艾领创矿业科技股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的

审核问询函的回复

主办券商

二零二五年七月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于 2025 年 7 月 3 日出具了《关于浙江艾领创矿业科技股份有限公司股
票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》（以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，浙江艾领创矿业科技股份有限公司（以下简称“艾领创”或“公司”）会同国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“锦天城律师”）以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对问询函进行了认真讨论与核查，并逐项落实后进行了书面说明。涉及需要相关中介机构核查及发表意见的部分，已由各中介机构分别出具了核查意见/问询回复。涉及对《浙江艾领创矿业科技股份有限公司公开转让说明书》（以下简称“《公开转让说明书》”）进行修改或补充披露的部分，已按照要求进行了修改和补充。

如无特别说明，本回复中所使用的简称与《公开转让说明书》具有相同含义。本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

本回复中的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体（加粗）

对问询函所列问题的回复 宋体（不加粗）

对《公开转让说明书》等申报文件的修改或补充披露 楷体（加粗）

目录

1、关于历史沿革 ...... 3
2、关于经营业绩 ...... 44
3、关于主要客户与供应商 ...... 87
4、关于应收账款 ...... 129
5、关于存货 ...... 139
6、关于其他事项 ...... 153
7、其他补充说明事项 ...... 194

1、关于历史沿革

根据申报文件，（1）2014 年 12 月 31 日，百特威尔、王旭君、李兴兵、凌
佩红与徐哲辉共同设立艾领创有限。（2）报告期内进行一次增资、多次转让，百特威尔转让其持有艾领创的全部股权，百特威尔期初持有公司 36.54%的股权，报告期内百特威尔转让其持有的公司股权给占林喜时，百特威尔与占林喜签订
回购条款。（3）2016 年 3 月，MingWeiGao 以非专利技术出资 300 万元，2020
年 12 月，艾领创有限吸收合并精锐机械。（4）公司历史沿革涉及外资股东出资。（5）公司在报告期内通过员工持股平台艾领创企管实施股权激励。（6）实际控制人郭桂荣存在向员工借款的情形。

请公司说明：（1）艾领创有限设立背景，百特威尔的基本情况、投资背景、穿透后股东情况，与公司董监高、股东、员工是否存在关联关系，是否存在代持或其他利益安排，报告期内退出公司的原因及合理性。（2）报告期内增资、转让的背景原因及合理性、股权变动价格、转让定价依据及公允性，是否存在利益输送或其他特殊利益安排。（3）非货币出资具体背景，非专利技术、精锐机械的具体情况、与公司经营的关联性、权属转移及其在公司的使用情况，非货币出资是否真实、充足、有无权属瑕疵，MingWeiGao 非专利技术是否涉及职务发明、竞业禁止，是否存在纠纷或潜在纠纷，非货币出资比例是否符合当时有效的法律规定。（4）公司所从事业务是否涉及外商禁入或限制类业务，是否存在针对外商企业的特殊规定；公司及其控股股东、实际控制人是否符合外商在华投资、从业的相关规定，是否存在违反《外商投资产业指导目录》等外商投资、纳税申报、外汇管理等相关法律法规的情形；外资股东的现汇资金来源，外汇进出是否均符合当时的外汇管理规定，历次股权变动是否符合当时的外商投资管理规定；公司是否需要根据《外商投资安全审查办法》的规定履行安全审查程序及履行情况。（5）员工持股平台参与人员的确定标准、在公司的具体任职情况、人员变动情况、资金来源及出资缴纳情况、管理模式、服务期限、权益流转及退出机制；实际控制人持有份额比例较高的原因及合理性，是否存在代他人持有份额的情形；股权激励是否均已实施完毕，是否存在预留份额、代持或其他特殊利益安排；股权激励相关会计处理的恰当性。（6）郭桂荣向员
纠纷。

请主办券商和律师就公司是否符合“股权明晰”的挂牌条件发表明确意见，并说明以下核查事项：（1）结合入股协议、决议文件、支付凭证、完税凭证、流水核查情况等客观证据，说明对公司控股股东、实际控制人，持有公司股份的董事、监事、高级管理人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。