公告日期：2026-04-10

证券代码：874849 证券简称：艾领创 主办券商：国信证券
浙江艾领创矿业科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：郭桂荣

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江艾领创矿业科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相
关规定，履行董事会的各项职责，持续推动公司稳步发展，维护公司和全体股东的合法权益，编制了《2025 年度董事会工作报告》。《2025 年度董事会工作报告》围绕公司经营情况、治理情况和董事会日常工作等方面进行了总结，明确了 2026年董事会工作计划，为公司持续稳定发展提供了方向。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年，公司总经理认真落实公司董事会部署的年度经营计划和工作目标，勤勉尽责，推动公司各项业务发展，编制了《总经理工作报告》。《总经理工作报告》回顾总结了公司 2025 年经营工作成效，剖析当前面临的机遇与挑战，部署2026 年重点经营工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编
制了 2025 年度报告及摘要。详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务会计报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。公司据此编制了《2025 年度财务决算报告》，总结了 2025 年度的经营成果、财务状况及现金流情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2025 年度经营成果为基础，结合行业形势与公司实际情况，围绕 2026
年度经营发展目标，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请最高借款综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行等金融机构申请
授信总额不超过 4500 万元，授信融资方式包括但不限于流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具保函等，总额度内可以循环使用，有效期一年。同意公司为相关银行综合授信额度提供担保，具体担保方式、期限等以与银行等金……
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