公告日期：2026-04-27

证券代码：874850 证券简称：伏达半导 主办券商：国泰海通
伏达半导体（合肥）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东会的议案已由第二届董事会第二次会议决议公告和第二届董事会第三次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议参会人员可通过现场方式参会。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874850 伏达半导 2026 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金杜律师事务所上海分所陈复安、祁慧律师。
二、会议审议事项

投票股东类
议案编号 议案名称 型

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<2025 年度报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

4 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

6 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议

7 √

案》

8 《关于公司 2026 年度关联交易预计的议案》 √

9 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

10 《关于制定<利润分配管理制度>的议案》 √

11 《关于制定<承诺管理制度>的议案》 √

12 《关于公司未弥补亏损超过股本总额的议案》 √

上述议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届 董事会第二次会议决议公告》、《伏达半导体（合肥）股份有限公司第二届董事 会第三次会议决议公告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述……
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