公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-003

证券代码：874851 证券简称：谷登机械 主办券商：华泰联合
江苏谷登重型机械科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日 以书面方式发出
5.会议主持人：陈凤钢

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂 牌公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公

公告编号：2025-003

司按相关规则和要求编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 半年度报告》（公告编号：2025-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公 司未来可持续发展,兼顾对股东的合理回报，且公司 2024 年度未分配利润，根 据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司拟定利润分 派方案如下:

截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
138,568,708.70 元，母公司未分配利润为 155,137,559.77 元。公司拟以权益分派
实施时股权登记日的总股本为基数，以截至 2025 年 6 月 30 日未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，共计分配 11,328,025.20 元，剩余
未分配利润滚存入以后年度分配。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2025-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-003

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规以及规范性文件 的相关规定，并结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司信息披露管 理制度》（公告编号：2025-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的……
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