公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-015

证券代码：874851 证券简称：谷登机械 主办券商：华泰联合
江苏谷登重型机械科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、段落格式、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 江苏谷登重型机械科技股份有 第二条 江苏谷登重型机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公 限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。 公司。

公司系在江苏谷登重型机械装备科技 公司系在江苏谷登重型机械装备科技有限公司基础上整体变更设立的股份 有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司；在盐城市市场监督管理局注 有限公司；在盐城市政务服务管理办公册登记，现持有统一社会信用代码为盐 室注册登记，现持有统一社会信用代码城市市场监督管理局的《营业执照》。 为 91320982581002169。

公告编号：2025-015

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 执行公司事务的董事为公司的董事长辞任的，视为同时辞去法定代 法定代表人，董事长为执行公司事务的表人。法定代表人辞任的，公司将在法 董事，担任法定代表人的董事辞任的，定代表人辞任之日起三十日内确定新 视为同时辞去法定代表人。法定代表人的法 定代表人。公司变更法定代表人 辞任的，公司将在法定代表人辞任之日的，变更登记申请书由变更后的法定代 起三十日内确定新的法定代表人。公司
表人签署。 变更法定代表人的，变更登记申请书由
变更后的法定代表人签署。

第四十五条 股东会由董事会召集，董 第四十五条股东会由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或不履 事长主持，董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长 行职务时，由半数以上董事共同推举的不能履行职务或者不履行职务时，由 一名董事主持。董事会不能履行或者不半数以上董事共同推举的一名董事主 履行召集股东会会议职责的，由公司的持。董事会不能履行或者不履行召集股 监事会召集和主持；监事会不召集和主东会 会议职责的，由公司的监事会召 持的，连续九十日以上单独或合计持有集和主持；监事会不召集和主持的，连 公司百分之十以上股份的股东可以自续九十日 以上单独或合计持有公司百 行召集和主持。
分之十以上股份的股东可以自行召集
和主持。
第一百〇三条公司设董事会，对股东 第一百〇三条公司设董事会，对股东
会负责。 会负责。

董事会由 5 名董事组成。董事会设董事 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事
长 1 名，副董事长 1 名。 长 1 名，董事会成员中包括 1 名职工董
事，经职工代表大会、职工大会或其他
形式民主选举产生。

第一百〇八条董事会设董事长 1 人， 第一百〇八条董事会设董事长 1 人。
副董事长 1 人。董事长及副董事长由董 董事长由董事会以全体董事的过半数事会以全体董事的过半数选举产生。 选举产生。
第一百一十条 公司副董事长协助董 第一百一十条董事长不能履行职务

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