公告日期：2025-12-16

证券代码：874851 证券简称：谷登机械 主办券商：华泰联合
江苏谷登重型机械科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地址为江苏省盐城市大丰区开发区纬三路南侧，公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

江苏谷登重型机械科技股份有限公司（盐城市大丰区开发区纬三路南侧）会议

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874851 谷登机械 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司董事会换届选举的议案》 √

2 《关于公司监事会换届选举的议案》 √

《关于变更公司2025年度会计师事务

3 √

所的议案》

4 《关于修改公司章程的议案》 √

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：

行董事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会经研究，拟提名陈凤钢、安卫华、朱永、王超文 4 人为公司第二届董事会董事候选人，与经职代会选举出来的职工董事共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：

公司第一届监事会任期已届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司拟进行监事会换届选举。现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会经研究，拟提名张锋、姚巧莉 2 人为公司第二届监事会监事候选人，与经职代会选举出来的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

（三）《关于变更公司 2025 年度会计师事务所的议案》

议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为了保证公司年度审计的独立性和客观性，结合公司战略发展需求，经综合评估和友好协商，公司拟将 2025 年度的审计机构变更为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。