公告日期：2026-04-28

证券代码：874851 证券简称：谷登机械 主办券商：华泰联合
江苏谷登重型机械科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：张锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，监事会严格行使法律法规、《公司章程》规定和职权，现将《公司
2025 年度监事工作报告》提请监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信 息披露规则（2025 修订）》《公司章程》等相关规定，公司在保障公司持续健康 发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并结合 2025 年 度经营与财务状况，特制订了公司 2025 年度利润分配方案，具体如下：

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 401,078,303.12 元，母公 司未分配利润为 166,355,288.42 元。依据《公司法》等相关法律法规的规定和 《公司章程》，并结合公司实际经营情况，公司拟进行 2025 年利润分配，每 10 股派现金（含税）1.90 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年 度权益分派预案公告》（公告编号：2026-015）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

公司按照《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则（2025 修订）》以及新三板挂牌公司信息披露的相关要求编制了 2025 年年度报告。现将《公司 2025 年年度报告》提请监事会审议。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司 2025 年年 度报告》（公告编号：2026-001）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》
1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，具 备为公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的要求，同 意继续聘任公证天业会计师事务所为公司 2026 年度财务审计机构，聘期一年， 年度审计费用合计为人民币 40 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《江苏谷登重型机械科技股份有限公司续聘 2026 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交……
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