公告日期：2026-04-24

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐
河北橡一医药科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张泽辉先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、法规、部门规章 、规范性文件和《河北橡一医药科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（ 公告编号：2026-011）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，公司对于 2026 年度与关联方发生的日常性关联交易做出合理预计。根据公司章程相关规定，“公司与关联方发生的交易金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。”

公司最近一期经审计总资产为 53,215.39 万元，公司 2026 年度预计日常性
关联交易发生额为 700 万元（存在股权控制关系合并计算），不超过 3,000 万元。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。
2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议并通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》，一致同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案关联董事张泽辉先生、张宇澜女士回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事和丽芬、郭小卉、郑玮对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《公司总经理工作制度》的有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度经营主要工作情况，编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，积极开展董事会各项工作，结合公司 2025 年度主要工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃……
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