公告日期：2026-04-24

证券代码：874852 证券简称：橡一科技 主办券商：国联民生承销保荐
河北橡一医药科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

本次无实质性修订条款主要包括对《公司章程》部分章节条款的序号、标点符号和不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及条款内容实质性变更，不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为规范河北橡一医药科技股份 第一条 为规范河北橡一医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）的组织 有限公司（以下简称“公司”）的组织行为，保护公司、股东和债权人的合法 行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律、 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民法规规定，结合公司的实际情况，特制 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
订本章程。 和有关法律、法规规定，结合公司的实
际情况，特制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定发起设立的股份有限公司（以 有关规定发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），在河北省工商行政管 下简称“公司”），在石家庄市行政审批
理局注册登记，取得营业执照。 局注册登记，取得营业执照。统一社会
信用代码：9113010069468360XA。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第六条 公司为长期存续的股份有限公
司。 司。

第七条 董事长为公司的法定代表人， 第七条 公司法定代表人由代表公司执对外代表公司。法定代表人产生与变更 行公司事务的董事担任，董事长是代表应经董事会进行审议，如担任法定代表 公司执行公司事务的董事。法定代表人人的董事长辞任董事长职务，则视为同 产生与变更应经董事会进行审议，如担时辞任法定代表人，法定代表人辞任 任法定代表人的董事长辞任董事长职的，公司应在法定代表人辞任之日起 30 务，则视为同时辞任法定代表人，法定
日内确定新的法定代表人。 代表人辞任的，公司应在法定代表人辞
任之日起30日内确定新的法定代表人。

第一七四条 公司合并，应当由合并各 第一八二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及 方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之 财产清单。公司应当自作出合并决议之
日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内 日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内
在公司指定的媒体上公告。 在公司指定的媒体上公告。

债权人自接到通知书之日起 30 日 债权人自接到通知书之日起 30 日
内，未接到通知书的自公告之日起 45 内，未接到通知书的自公告之日起 45日内，可以要求公司清偿债务或者提供 日内，可以要求公司清偿债务或者提供
相应的担保。 相应的担保。

公司与其持股 90% 以上的公司合 公司与其持股 90%以上的公司合
并，被合并的公司不需经股东会决议， 并，被合并的公司不需经股东会决议，但应当通知其他股东，其他股东有权请 但应当通知其他股东，其他股东有权请求公司按照合理的价格收购其股权或 求公司按照合理的价格收购其股权或
者股份。 者股份。

公司合并支付的价款不超过本公 公司合并支付的价款不超过本公
司净资产 10%的，可以不经股东会决议。 司最近一期经审计净资产 10%的，可以公司依照前两款规定合并不经股东会 不经股东会决议。
决议的，应当经董事会决议。
第一八九条 公司有本章程第一百八十 第一八九条 公司有本章程第一百八十条第（一）项……
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